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유럽연합 집행위원회 온라인 도박 자금 세탁 문제 지적
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- 킹카지노 작성
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유럽연합 집행위원회 온라인 도박 자금 세탁 문제 지적
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
유럽연합 집행위원회 (EC=european-commission)는 도박과 카지노를 운영하는 국가에서 자금 세탁 방지(AML) 통제가 잘 이루어지고 있는지 검토하는 시간을 가지고 여전히 자금 세탁 범죄가 성행하고 있으니 특별한 단속이 필요하다고 지적했습니다.
위원회는 이번 의회에서 "자금 세탁 범죄는 늘 새로운 방법으로 시도되고 있다."라고 말하며 검토사항과 개선이 필요하다고 말했습니다.
EC는 온라인 도박 및 게임 업체들의 자금 세탁 문제는 국제 범죄로 이어지고 러시아와 서방 국가의 대립으로 범죄 수익으로 이어질 가능성도 무시하지 못한다고 말했습니다.
2017년부터 2019년까지 재정 및 자금 조달 위험 평가가 있었습니다. 많은 업체들의 불법 행위가 적발되고 벌금과 운영 중단까지 이어진 사례가 있었습니다.
유럽연합 집행위원회는 2022년 올해 또 감사와 평가가 필요한 시기라고 말합니다.
온라인 게임을 통한 자금 세탁 범죄 감독은 어렵습니다.
그만큼 범죄로 이어지는 가능성도 높으로 주기적인 단속이 필요합니다. 여러 국가에서 법적인 기반의 제재 없이 운영되는 카지노 업체들이 있습니다. 또, 가상화폐 사용까지 가능하게 되면서 조금 조달과 추적이 어려워지고 있습니다.
카지노 이용자들은 온라인 서비스가 편하고 접근이 쉽습니다. 그만큼 많은 거래량과 비대면 이용, 재정 흐름의 복잡한 데이터를 확인하기는 어렵습니다.
지금까지 확인된 카지노 자금 세탁 범죄는 범죄 조직의 직원이 위장으로 취업하고 카지노 시설과 거래량, 자금 흐름을 확인하고 기회를 엿보고 범죄 타이밍을 결정합니다.
자금 세탁 방지(AML)를 위해서 개선책을 찾고 자율 규제가 이루어지도록 여러 가지 시도가 필요합니다. 대표적으로 시행하는 프로그램으로 영국 도박 위원회에서 진행하는 모든 사업자들에게 고객 정보를 한 명마다 자세히 확인이 가능한 프로그램이 곧 도입됩니다.
관련자료
- 언제나토토
- 작성일
유럽연합에서 움직이는구나~
- 삼송존자
- 작성일
카지노 자금 세탁 범죄 ㅈㄴ많네;;;
- 저스트비
- 작성일
난리구나 난리야~
- 전화하자
- 작성일
자금 세탁 방지 대첵을 새워야겠네~
- 행복한하루
- 작성일
저건 유럽연합 집행위원회에서 알아서 해야지
- 희귀템
- 작성일
잘 해결 되기를~~
