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대구카지노, 자금세탁방지 규정 위반으로 10억 5000만 원 과징금 선고
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대구카지노, 자금세탁방지 규정 위반으로 10억 5000만 원 과징금 선고
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
한국의 대구카지노가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 3년간 벌금 10억 5000만 원을 선고받았습니다. 현지 언론 보도에 따르면 이 과징금은 한국 금융위원회 산하의 금융정보분석원(FIU)에서 부과되었습니다.
FIU는 대구 인터불고 호텔의 외국인 전용 카지노를 조사한 결과, 대구카지노가 2019년 7월부터 2023년 4월까지 개별 거래액이 300만 원 이상인 고객 및 고위험 고객 58명의 신원과 직업을 확인하지 못했다고 밝혔습니다. 이는 기존의 AML(자금세탁방지) 정책을 위반한 것으로 평가됩니다.
또한 FIU는 대구카지노가 2019년 동안 특정 기간 동안 24건의 '고액 카지노 칩 거래' 신고를 '지연 또는 실패'했다고 밝혔습니다.
이를 바탕으로 FIU는 대구카지노에 대해 일부 정책 변경을 명령하였습니다. 이에는 "의심스러운 거래 보고" 시스템의 점검, 디지털 시스템 개발, AML 교육을 위한 직원 배정 등이 포함되어 있습니다.
또한, AML 위반 건당 최대 벌금이 1억 원이며, 위반 사항이 발견된 법인은 해당 당시 AML을 담당한 이사회 구성원이 해고될 수 있다는 점을 FIU 대변인이 언급하였습니다.
이러한 조치는 FIU가 전염병 관련 영업 폐쇄로 인해 중단된 후, 2022년 1월에 한국 본토의 9개 카지노 장소에 대한 AML 규정 준수 검사를 재개한 결과입니다. 이러한 조치는 2020년부터 시작되었습니다.
그러나 FIU 대변인은 AML 위반으로 인한 과징금과 조치에 대한 대구카지노의 입장을 확인하지는 않았다고 덧붙였습니다.
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- 슐슐
- 작성일
벌금 미쳤네 ㅎㄷㄷ 10억 5천 실화냐
- 풀싸롱
- 작성일
고액 카지노 칩 거래 신고도 지연하거나 실패하고 카지노가 잘못했네~
- 페르몬
- 작성일
위반 건당 최대 벌금이 1억인데 10억 5000만 원 과징금 선고.. 얼마나 위반한거야 워...
- 미셸
- 작성일
자금세탁방지 규정 위반이라~~
- 아오키지
- 작성일
대구카지노 벌금 제대로 맞았네
