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싱가포르 사상 최대 규모 자금세탁 사건의 마지막 피고인 징역형 선고
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싱가포르 사상 최대 규모 자금세탁 사건의 마지막 피고인 징역형 선고
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
싱가포르의 역대 최대 자금 세탁 사건으로 꼽히는 사건의 마지막 피고인 Su Jianfeng(수 지앤펑)이 월요일에 징역 17개월을 선고받았습니다. 수는 자금 세탁 및 위조 혐의로 유죄를 인정했고, 자신의 자산 중 S$1억 7,890만 달러(미화 1억 3,200만 달러)를 싱가포르 당국에 몰수하는 데 동의했습니다.
수는 필리핀에서 불법 도박 사업을 통해 얻은 S$551K(US$407K)를 소지하고 있었으며, 위조된 부동산 매매 계약서를 사용해 자신의 은행 계좌에 입금된 자금의 출처를 설명한 혐의를 받았습니다.
2023년 8월에 드러난 이 사건은 싱가포르를 크게 충격에 빠뜨렸습니다. 이 자금 세탁 사건의 규모는 약 30억 달러(미화 22억 달러)에 달합니다. 수는 이 거대한 자금 세탁 네트워크의 중요한 역할을 담당한 인물로, 네트워크에는 수백 명의 개인이 포함되었을 것으로 추정됩니다.
네트워크 회원들이 오랫동안 주목받지 않고 싱가포르의 은행 시스템을 통해 자금을 이동시키고, 불법 자금을 여러 싱가포르 회사에 자유롭게 투자할 수 있었던 점이 논란이 되었습니다. 이 사건은 금융 허브로서의 싱가포르의 은행 규제에 대한 재검토를 촉발시켰습니다.
모든 피고인은 중국 푸젠성 출신이었으나, 일부는 캄보디아, 키프로스, 도미니카 등 여러 국가의 여권을 소지하고 있었습니다. 이러한 국가들은 부유한 개인이 투자 계획의 일환으로 시민권을 구매할 수 있는 관할권을 제공하고 있습니다. 수는 바누아투의 합동 국민으로서, 바누아투 여권은 약 13만 달러에 취득할 수 있습니다.
수는 2019년에 가족과 함께 싱가포르에 도착해 부동산 중개업자로 활동했습니다. 이전에는 말레이시아와 필리핀에서 온라인 도박 사업을 운영했으며, 자녀 교육을 위해 싱가포르로 이주했습니다.
2021년 8월, 수는 싱가포르 은행의 금융범죄 준법 감시팀의 요청에 따라 두바이 부동산 매매 계약서를 제출했으나, 이는 위조된 것으로 밝혀졌습니다. 수는 S$550,903와 관련된 혐의 외에도 세 가지 유사한 혐의(각각 500만 싱가포르 달러 및 700만 싱가포르 달러)에 대해 검찰의 고려를 받았습니다.
Tan Kiat Pheng 검사장은 피고인의 범죄 규모와 중요성을 강조하며, 싱가포르가 법을 위반하려는 시도를 용납하지 않을 것이라는 강력한 메시지를 잠재적 범죄자들에게 전달하고자 했습니다. 이는 10건의 사건에 대한 신속한 기소를 통해 나타났습니다.
이번 사건은 싱가포르의 금융 규제 시스템에 큰 충격을 주었으며, 금융 허브로서의 투명성과 신뢰성을 유지하기 위한 중요한 교훈이 될 것입니다.
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관련자료
- 이방윈
- 작성일
역대 최대 자금 세탁 사건으로 꼽히는 사건인데 17개월? ㅋㅋ 신기하네
- 오세아니아
- 작성일
엄청난 사건이구만 ㅎㄷㄷ
- 챔피온
- 작성일
짱깨넘들이 벌인 일이구나 으...
- 김탱구
- 작성일
싱가폴도 난리구나 난리야
- 박사장님
- 작성일
싱가포르 사상 최대 규모 자금세탁 워 ㅎㄷㄷ
