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캐나다 금융당국 재개장하는 카지노 자금 세탁 조사팀 투입
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- 킹카지노 작성
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캐나다 금융당국 재개장하는 카지노 자금 세탁 조사팀 투입
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
캐나다의 금융당국은 게임 위원회와 함께 새롭게 개장하고 재개방을 앞둔 카지노 리스트를 확인하고 있습니다.
새로운 운영이 알리면서 함께 범죄 예방을 위한 자금 세탁 조심 팀을 투입하고 확인하기로 하였습니다. 대규모의 현금이 이동되는 카지노는 많은 범죄 수단으로 이용되는 자금 세탁이 많이 발생하고 있습니다.
특히 온타리오 지역의 카지노의 자금 세탁 부분의 문제를 발생시킨 기록이 있기 때문에 더욱 강화된 조사를 받게 될 것입니다. 캐나다의 금융거래 보고서 분석에 따르면 2020년 7월 코로나 바이러스 대유행으로 인한 폐기 및 운영 지침의 문제로 큰 범죄가 생기지 않았지만 카지노가 성행할 때 꼭 발생하는 사건 중에 하나가 자금 세탁이라고 말했습니다.
온타리오 지방의 경찰청은 금융 기관과 함께 조를 이루어 카지노 현금 거래와 이동 동선 낱낱이 분석하고 확인하기로 하였습니다. 앞으로도 꾸준히 감시 활동을 할 것이라 알렸습니다.
" 범죄 청정 지역 온타리오"를 슬로건으로 이번 조사는 굉장히 크게 이루어질 것으로 보고 있으며 이번 조사를 통해서 규모에 따라 카지노 라이선스 자격 박탈까지 갈 수 있다고 알렸습니다. 갑자기 큰 금액이 투입된 방문객 또는 현금 일지 기록을 하나하나 확인할 것이라 밝히면서 최근 코로나 대유행이 조용해지고 백신 투약이 많아지면서 수상한 현금 흐름이 적발되고 있다고 알렸습니다.
특히나 올해 4월부터 수상한 현금 흐름이 포착되면서 이번 기회에 제대로 자금 세탁 범죄를 근절 시키자는 목표를 가지고 있습니다.
캐나다에서 카지노를 통해서 자금 세탁 범죄가 가장 많았던 2018년은 2,266건의 사건이 발생, 2017년은 1,900여건이 발생했습니다.
게이트웨이 카지노 및 캐나다의 큰 기업인들과 거물들의 가장 많이 투자를 한 온타리오주가 가장 큰 조사 대상이라고 알렸고 카지노 측에서도 재개장 시 점검사항에 필요한 정보들을 모으고 있습니다.
그레이트 캐나다 게이밍사에서 일하는 카지노 측 직원들은 11곳의 카지노가 재개장하면서 수천 명의 직원들이 복귀를 하게 되었고 기존 코로나 방역 지침에 해당하는 방문객 50%만 입장이 되도록 알렸습니다. 전국의 카지노에 모두 재개장을 준비하고 있으며 계속적으로 발표된 자금 세탁 관련의 불미스러운 일이 일어나지 않도록 강력한 규제 사항을 만들어서 공표하겠다는 금융당국의 발표가 캐나다 카지노 산업에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있습니다.
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- 킹카지노
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자금세탁...금액 어마어마 하겠네요
- 킹카지노
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비리도 걸리겠고만?
- 킹카지노
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합법일때 조심히 해라~~~
- 킹카지노
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나도 세탁할만큼 자본이 잇었으면 하네요ㅠㅠ
- 킹카지노
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개장하는데 조사라ㅋㅋㅋㅋ
- 킹카지노
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합법이 세탁을 왜하는거임?
- 킹카지노
- 작성일
세금안낼려고하겠죠
