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강원랜드 자금 세탁 의심사례만 2,400건이 넘어
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강원랜드 자금 세탁 의심사례만 2,400건이 넘어
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
대한민국 최대 규모의 카지노 한국인이 방문이 가능한 강원도 정선군에 위치한 하이원 카지노 강원랜드에서 최근 4년 동안 자금 세탁으로 의심되는 거래 수가 2,400건이 가깝게 확인되었습니다.
지난 10월 19일 산업 통상 자원 중소 벤처기업 위원회 소속 국민의 힘 의원인 한무경 강원랜드로부터 건네받은 거래 수와 자료를 검토한 결과 2018년부터 지금까지 굉장히 많은 숫자의 의심거래가 확인되었다고 금융위에 보고했습니다.
코로나 바이러스가 발생하기 전 2018년과 2019년은 평균 800건에 가까운 숫자의 의심거래가 있었고 코로나 바이러스가 확산되기 시작한 2020년은 500건 그리고 코로나 방역 지침으로 운영이 많이 되지 못한 2021년은 280건의 의심거래가 있다고 판단했습니다.
의심 거래로 판단되는 사례는 게임 이력을 위조했다고 의심되거나 소득 대비 과한 금액의 도박, 단기간에 많은 금액의 배팅으로 돈을 잃은 경우를 확인합니다.
또, 본인의 방문 일련번호가 아닌 다른 사람의 일련번호를 작성하고 타인의 정보로 배팅 하는 경우가 있습니다.
강원랜드는 국가에서 직접 운영 관리하는 관광 사업청 소속으로 운영되고 있으며 최근 세전이익이 25%에서 직접세 13%로 조정하면서 2045년까지 카지노 라이선스를 유지 연장을 하였습니다.
또, 늘 자금 세탁 방비 업무 진단을 한다고 발표하면서 용 역업체를 고용하고 건전한 카지노 문화를 조성하겠다고 이야기했지만 실상 매년 아주 많은 문제와 거래 내역들이 나오고 있습니다.
정부의 자금세탁방지를 위한 감독에 능동적으로 대처하고 준비하겠다는 하이원 강원랜드는 불법 자금 세탁을 방지하겠다는 캠페인을 펼치고 방문 데이터를 통해서 위험 수준의 고객을 차단, 내부 통제 체계 강화, 거래 모니터링 시스템 다각화를 하고 있습니다.
투명한 운영을 위한 노력과 다양한 시스템 도입으로 불법 거래 및 자금세탁 방지에 힘쓰고 있지만 실상 매년 불법 거래량은 늘어나고 있으며 정부 산하 기관에서 자금 세탁을 한다는 뭇매를 맡고 있습니다.
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관련자료
- 소액의자존심
- 작성일
강원랜드가 강원래드하구만....
- 보살
- 작성일
강원랜드는 답이 없다
- 마이킹
- 작성일
투명한 운영이 과연 이루어질까 강원랜드에서ㅋㅋㅋ
- 다비쳐
- 작성일
2,400건 ㅎㄷㄷ하네
- 귀성길
- 작성일
강원랜드 처음 가고 놀랬던 것은 주차장 풍경...먼지 수북히 쌓인 차들이 있었음..
- 꾸리야
- 작성일
강원랜드 그냥 망했으면 좋겠다
- 리치몬드
- 작성일
강원랜드에서 과연 돈 제대로 따는 사람 몇명이나 될까?
