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캄보디아 FATF 그레이리스트에서 제외
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캄보디아 FATF 그레이리스트에서 제외
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
2월 말 돈세탁 방지 감시 기관인 FATF(Financial Action Task Force)에서 발표한 내용에 따르면 캄보디아는 그레이리스트에서 제외되었다고 전했습니다.
과거 몇 년 동안 캄보디아의 카지노 시설들은 아시아 범죄조직들의 대표적인 돈세탁 범죄 장소였습니다.
FATF(Financial Action Task Force)는 "캄보디아의 테라 자금조달 및 돈세탁 관련 모니터링에서 범죄로 이어지는 문제가 발견되지 않았다. 몇 년 동안 감시하고 모니터링을 지속했다. 캄보이다는 이제 감시 감독을 받는 나라가 아니다."라고 덧붙였습니다.
하지만 함께 그레이리스트로 올랐던 필리핀은 그레이리스트에 그대로 남아있습니다.
필리핀도 그레이리스트에서 벗어나기 위해 노력하고 있지만 여전히 모니터링 목록에서 체크할 내용들이 많기 때문입니다. 현재 진행하는 모니터링에서 또 투명한 경영과 범죄 관련 내용이 확인되지 않는다면 조금 더 나은 점수를 얻을 수 있습니다.
2023년 1월 필리핀 중앙은행 총재는 "FATF(Financial Action Task Force) 목록에서 벗어나야 한다. 2024년 1월까지 범죄조직의 돈세탁 방지와 테러자금조달이 발생하지 않도록 교육과 노력이 필요하다."라고 말하며 독려했습니다.
캄보디아 정부는 FATF의 지역기구와 협력 의지를 밝혔습니다.
장관과 공무원은 그레이리스트에서 해제할 필요성을 다시 한번 알렸습니다. "IMF의 보고서에 따르면 그레이리스트가 되면 투자 기관, 금융 업체의 자본이 유입되지 않는다. 캄보디아의 경제 성장과 발전을 위해서 반드시 화이트리스트가 되어야 한다."라고 말했습니다.
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- 수호신
- 작성일
필리핀은 리스트 목록에서 벗어나기 힘들듯!
- 자영업자다
- 작성일
이야.....캄보디아가 어쩐일이지!
- 학이
- 작성일
필리핀은 어렵지ㅋㅋㅋㅋ
- 도시락폭탄
- 작성일
화이트리스트가 어디 쉬울까.... 그것도 캄보디아에서..캄보디아 화이팅!!!
- 별자리
- 작성일
오...캄보디아 이제 그레이리스트에서 제외되었으면 투자 기관 금융 업체로부터 자본 유입 가능한거네ㅎㅎ
- 일어나
- 작성일
캄보디아 경제 성장 가즈아~~
