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싱가포르에서의 자금 세탁 조직 체포와 부동산 연계 사건
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싱가포르에서의 자금 세탁 조직 체포와 부동산 연계 사건
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
최근 싱가포르에서 자금 세탁 조직이 검거되어 10명이 체포된 사건이 국제적으로 주목받고 있습니다. 이 그룹은 불법 온라인 도박과 관련된 자금을 세탁하고 있었습니다. 현재 진행 중인 조사에 따르면 이 사건은 중국 및 싱가포르 부동산의 범죄와 밀접한 연관이 있다는 것으로 확인되었습니다.
당국은 거의 12명을 체포할 수 있었지만, 몇몇은 도망갔거나 신원이 밝혀지지 않은 상태입니다. 조사 당국은 이들 중 일부가 싱가포르의 대형 콘도 단지인 사우스 비치 레지던스(South Beach Residences)에 소유권을 가지고 있다고 밝혀졌습니다.
보고서에 따르면 이러한 개인들은 실제 소유자를 숨기기 위해 말레이시아, 홍콩, 영국령 버진 아일랜드 등에 등록된 위장 회사를 이용하고 있습니다. 이들 개인 중 다수는 현재 중국에서 재산 손실에 직면할 수 있는 사람들입니다.
이 사건에서는 수백만 달러의 자금이 세탁되었습니다. 싱가포르 부동산 시장에서 중국인 구매자들이 큰 비중을 차지하고 있는데, 이들 중 많은 사람들이 위법한 자금을 사용하여 부동산을 구입한 것으로 보입니다.
이러한 구매자들은 대부분 럭셔리 부동산 단지인 사우스 비치 레지던스(South Beach Residences)의 유닛을 구입했으며, 현금으로 지불한 경우가 많습니다. 중국인 구매자들은 높은 가격을 지불하며 부동산 시장을 주도하고 있으며, 이로 인해 부동산 가격이 상당히 높아지고 있습니다.
그러나 최근 중국에서 자금 세탁에 대한 감시가 강화되면서 중국인 구매자들은 더욱 조심스럽게 자금을 이전하고 부동산을 구입하고 있습니다. 이 사건을 통해 중개인과 부동산 업계에서 자금 세탁에 관여한 개인들이 어떻게 조작된 자금 경로를 이용하고 부동산 거래를 체결했는지 드러났습니다.
싱가포르는 이러한 돈세탁 사건에 대응하기 위해 노력하고 있으며, 부동산 중개인 협회와 협력하여 이 문제를 해결하고 있습니다. 이 사건은 동남아시아 지역에서 부동산 시장과 자금 세탁에 대한 관심을 높일 것으로 예상됩니다.
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관련자료
- 바르셀로나
- 작성일
싱가포르에서 저런 일이 있다니 ㄷㄷ
- 아이유홀릭
- 작성일
빨래방가서 빨래나 해라 돈세탁은 무슨 돈세탁이냐
- 푸켓소년
- 작성일
돈 세탁소 사장님들 큰일이네!
- 르꼬끄
- 작성일
중국인들 조심하는게 좋을듯
- 현대중공업
- 작성일
부동산시장 ... 역시 중국인 구매자들이 큰 비중을 차지하고 있구만
