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싱가포르의 카지노 현금 거래 규제 강화
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싱가포르의 카지노 현금 거래 규제 강화
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
싱가포르 세관 도박 규제 기관(GRA)은 테러 자금 조달과 자금 세탁 방지 조치의 일환으로 카지노 현금 거래에 대한 보고 임계값을 낮추기로 했습니다. 현재 현금 입금에 대한 실사 조사는 S$5,000(약 US$3,600)에서 S$4,000(약 US$3,000)으로 낮아집니다. 이는 미국의 카지노에서 US$10,000 이상 거래 시 통화 거래 보고서(CTR)를 작성해야 하는 것보다 훨씬 낮은 수준입니다.
싱가포르에는 두 개의 주요 카지노 단지, 마리나 베이 샌즈와 리조트 월드 센토사가 있으며, 이 두 곳은 마카오에 이어 아시아에서 두 번째로 큰 게임 시장을 형성하고 있습니다.
2023년 12월, GRA는 리조트 월드 센토사에 5,000달러 한도를 초과한 현금 거래에 대한 실사를 하지 않은 혐의로 225만 싱가포르 달러(170만 미국 달러)의 벌금을 부과했습니다. 이는 싱가포르 규제 기관이 운영자에게 부과한 최대 벌금이었습니다.
새로운 규칙은 싱가포르를 FATF(금융행동기구) 기준에 맞추기 위한 조치입니다. FATF는 전 세계적으로 자금 세탁을 퇴치하는 정부 간 기구입니다. GRA는 변경 사항이 올해 시행될 것이라고 밝혔지만 정확한 날짜는 발표되지 않았습니다. 이는 싱가포르의 테러 자금 조달 대응을 위한 업데이트된 국가 전략에 명시된 여러 새로운 전략 중 일부입니다.
싱가포르는 개방된 국제 금융, 사업 및 운송 허브로서 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 표적이 되고 있습니다. 보고서에 따르면 ISIS, 알카에다, 제마 이슬라미야와 같은 지하디스트 집단과 그들의 대의에 동조하는 스스로 급진화된 개인이 주요 테러 자금 조달 위협으로 식별되었습니다. 극우 극단주의도 증가하는 보안 문제로 언급되었습니다.
싱가포르에서 실제로 테러 공격이 발생한 사례는 드물지만, 몇 가지 중요한 사건이 있었습니다. 2021년에는 급진화된 국민 군인이 지역 회당에서 예배자들을 공격하려는 계획이 무산되었고, 같은 해에 극우주의자가 도시의 모스크를 공격하려던 음모도 저지되었습니다.
최근에는 중국인 네트워크가 최소한 22억 달러를 싱가포르의 은행 시스템을 통해 횡령한 자금 세탁 사건이 밝혀져 국민들에게 충격을 주었습니다. 이 네트워크는 해외 사기와 불법 온라인 도박으로 번 수익을 싱가포르 은행 계좌에 보관한 후 고급 부동산, 자동차, 보석으로 전환했습니다. 이 사건은 금융 허브의 은행 규정에 대한 검토를 촉발했습니다.
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관련자료
- 악동뮤지션
- 작성일
싱가포르 빡시네 ㅋㅋ
- 자바심
- 작성일
그냥 마카오 갈래ㅋㅋㅋ
- 긴다리낙지
- 작성일
싱가포르 가느니 마카오 간다 ㅇㅈ
- 미키짱
- 작성일
규제 강화 ㄷㄷ 마카오나 필리핀으로 더 몰리겠네 사람들ㅋㅋ
- 조선족
- 작성일
규제를 얼마나 더 강화한다는거지 ㅠ
