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필리핀 정킷 VIP 관련 불법 유통되는 현금 위험요소 경고
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- 킹카지노 작성
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필리핀 정킷 VIP 관련 불법 유통되는 현금 위험요소 경고
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
필리핀의 금융 범죄가 늘어나고 있습니다.
프랑스 파리에 위치한 범죄 감시 기관인 FATF(Financial Action Task Force)는 필리핀 범죄 위험 모니터링의 강화가 필요하다고 말합니다.
최근 금융 범죄가 있어 보이는 집단을 확인했고 자세한 조사가 필요하다고 말했습니다.
FATF는 필리핀의 모니터링의 강화를 말합니다. 필리핀 정부에서 직접 자금세탁 방지와 범죄 조직에 전달되는 자금 조달을 막기 위해 노력합니다. 그러나 끊임없이 카지노와 각종 도박시설에서 자금 세탁 사례가 발견되고 있습니다.
2021년 6월 그레이 리스트에 추가된 필리핀.
FATF는 불법 유통 사례를 개선하기 위해 리스트에 추가되었으며 집중 조사 대상으로 8개의 업체를 지정했습니다.
필리핀의 불법 자금 세탁은 빠른 해결이 필요하고 근절을 위해서 노력이 필요합니다.
특히 가장 많은 자금 세탁이 발생하는 정킷의 정보가 중요하지만 자세한 기록을 남기지 않아 확인하고 조사하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
국가와 기관에서는 정킷 VIP 운영을 올바르게 하라고 권고하지만 많은 카지노 업체들이 협조를 하지 않고 있으며 증거를 찾는데 어려움을 겪고 있습니다.
필리핀 언론 비즈니스 월드가 보도한 내용에 따르면 필리핀 자금세탁방지 위원회의 연설 내용에서 "필리핀 정부는 필리핀의 자금 세탁과 불법 유통을 막기 위해서 강력한 조치와 적극적 협조를 하겠다."라고 말했습니다.
또 정킷 VIP 운영방식을 굉장히 위험한 공간으로 분류하고 집중 관리가 필요하다고 말합니다.
필리핀은 코로나 바이러스 팬데믹 이전 아시아 태평양권에서 굉장히 많은 고객을 확보한 카지노입니다. 대테러 집단의 자금 유통을 방지하기 위해서 반드시 카지노 자금 세탁법의 개정이 필요하고 처벌이 필요하다고 FATF에서 강조했습니다.
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관련자료
- 신기루
- 작성일
필리핀은 강화가 필요하지
- 해피투게더
- 작성일
대테러 집단의 자금 !?? ㅎㄷㄷ
- 기억상실
- 작성일
필리핀은 참.....
- 볼륨감
- 작성일
필리핀은 각종 범죄 절대 안없어지지....
- 찹살탕수육
- 작성일
잘보고 갑니다~!
- 스파크
- 작성일
범죄가 끊이질 않는 곳이 필리핀이라고 하던데....
