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유럽 연합 EU, 동남아 국가 카지노 자금세탁 방지
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- 킹카지노 작성
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유럽 연합 EU, 동남아 국가 카지노 자금세탁 방지
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
유럽 연합 EU는 최근 자금 세탁을 위한 범죄가 많아지고 있으며 근절을 위한 노력이 전혀 개선되지 않고 있다고 말했습니다.
결과적으로 자금 세탁이 의심되는 국가를 언급하면서 카지노 운영자들에 대한 조사가 필요하다고 말합니다.
벨기에에 위치한 유럽 연합 본부는 국제 범죄조직의 자금 세탁 방지를 위해서 노력이 필요하다고 말합니다. 국제 자금세탁 방지 프로토콜 (AML) 프로그램을 준수하는 국가와 그렇지 않은 국가를 정기적으로 발표하며 국제적 제재를 받습니다.
새롭게 등록된 국가로 "필리핀, 모로코, 미얀마, 아이티, 우간다, 파나마, 파키스탄, 니카라과, 이란, 캄보디아, 아프가니스탄, 아이티, 세네갈, 북한 등등 총 25개국이 자금 세탁 관련 정밀조사가 필요하다고 말합니다.
이번에 발표된 국가들은 고위험 국가로 분류되어 유럽 연합에서 카지노 및 도박시설을 방문하고 직접 모니터링하겠다고 발표했습니다.
발표된 국가에서 카지노 자금 세탁 범죄가 가장 크게 의심되는 국가는 필리핀과 캄보디아입니다.
캄보디아는 지난해부터 중국에서 거액의 투자가 있었지만 별다른 시설 증가 및 카지노에서 확인되는 변화를 볼 수 없었고 자금의 행방도 알 수 없었습니다. 중국 거대 범죄조직과 연루되어 자금 세탁을 해주고 있다는 의심은 이미 지난해부터 의심받고 있습니다.
2020년 처음 도박 범죄 국가를 발표했으며 저 기적인 검토와 모니터링을 통해서 2025년에 새로운 국가들을 반영하기로 하였습니다.
"AML은 고객 실사, 의심스러운 금융 기록은 면밀한 조사와 통제가 필요합니다. 거대 마약 조직 및 무기상, 테러 범죄 조직으로 유입된다면 세계적인 문제로 커질 수 있다."라고 말하며 앞으로 초위험 국가로 지정된 국가의 카지노는 조사를 받게 됩니다.
관련자료
- 에프티
- 작성일
북한은 뭐냐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 북한 특별히 정밀조사해라
- 헬로투
- 작성일
자금 세탁 범죄가 가장 크게 의심되는 국가 필리핀일듯ㅋㅋㅋ
- 디아블로
- 작성일
북한 초위험 국가로 지정하세요!
- 구루미
- 작성일
캄보디아는 투자받고 특이사항이 없네 자금 행방도 알수없고ㅡㅡ
- 하얀바탕
- 작성일
ㅋㅋㅋㅋㅋ북한한테 조사하고 통제가 가능함??
- 트와이스
- 작성일
의심스러운 금융 기록은 면밀한 조사와 통제가 필요하지! 북한 금융기록 조사하면 끝이다 ! 북한을 털어라!
