카지노뉴스 분류
호주 또다시 자금 세탁 문제로 언급되다.
작성자 정보
- 킹카지노 작성
- 943 조회
- 0 추천
- 작성일
본문
호주 또다시 자금 세탁 문제로 언급되다.
안녕하세요 킹카지노 가족 여러분!
최근 영국에서 자금세탁 방지 실패로 큰 벌금을 받게 된 세계적인 게임 업체 Entain는 벌금 1,700만 파운드 (한화 270억 원)가 부가되었습니다.
또, 매년 자금 세탁 문제가 언급되었던 호주의 카지노 시설도 벌금이 부과될 수 있다고 발표했습니다.
호주 거래 분석 보고서를 면밀히 조사하기 시작했으며 분석 센터(AUSTRAC)은 영국과 비슷한 사례가 확인되어 의심된다고 말했습니다.
AUSTRAC는 호주 거래 보고서에서 발표된 내용을 조사하는데 2년이란 시간이 소요된다고 말했습니다. Entain 및 운영되고 있는 게임들을 살펴볼 시간도 필요하기 때문입니다.
AUSTRAC는 Entain 회사 조사는 철저할 필요가 있다고 말합니다. 재무 감독관은 2016년부터 2020년까지 수상한 흔적들이 발견되어 특별히 더 상세한 조사가 필요합니다.
호주의 카지노는 늘 자금 세탁 문제가 언급되었습니다.
서호주 지역과 빅토리아 지역의 카지노들은 라이선스를 확보하기 위해서 노력하고 긴 시간을 투자했습니다. 그와 동시 다른 지역의 카지노들은 자금 세탁 문제가 언급되었고 라이선스 철회가 될 상황도 있었습니다.
카지노 감독 기관은 Entain 회사의 조사도 중요하지만, 또 호주에서 자금 세탁 문제가 확인되어 유감스러운 마음을 전했습니다. 이번 수사를 통해서 큰 금액의 자금 세탁 문제가 확인되고 범죄조직과 유착이 있다면 앞으로 카지노 운영은 어려울 수 있습니다.
관련자료
- 칠갑산
- 작성일
호주에서 자금 세탁 문제가 확인되어 언급 되다니 ㄷㄷㄷ
- 연정
- 작성일
호주의 카지노는 늘 자금 세탁 문제가 언급되고있네요
- Angel
- 작성일
자금 세탁이 문제네 문제야
- 역배노리기
- 작성일
앞으로 카지노 운영은 어려울 수도 있겠네요;
- 박하
- 작성일
호주는 평범하게 운영할줄 알았는데 그게 아니였네ㅠㅠ
- 풋고추
- 작성일
호주가 카지노로 많이 시끄럽네...
